System klasy AML. Jego podstawową rolą jest umożliwienie wszechstronnej analizy transakcji finansowych pod kątem wykrywania transakcji podejrzanych przez pryzmat oceny ryzyka klienta. W zależności od konfiguracji system można w typowy sposób wykorzystać do analiz w środowiskach bankowych, ubezpieczeniowych, oraz u agentów transferowych funduszy inwestycyjnych. System AMTF zgodny jest z wprowadzoną dnia 25.06.2009 zmianą ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
System AMTF, klasyfikowany jako system AML, stanowi rozwiązanie wspierające instytucje finansowe w walce ze zjawiskiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Podstawową rolą systemu AMTF jest identyfikacja a następnie rejestracja transakcji ponadprogowych, powiązanych oraz podejrzanych w celu przekazania do GIIF.
System stanowi repozytorium danych pochodzących z systemów źródłowych funkcjonujących w danej instytucji. Pozyskane dane uczestniczą w różnorodnych procesach mających na celu wyselekcjonowanie zbioru klientów oraz transakcji podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy.
Przebieg procesu realizowanego w systemie AMTF obejmuje następujące etapy działań:
- Zasilenie systemu w zakresie wymaganego obszaru informacyjnego
- Przeprowadzenie oceny ryzyka klienta
- Identyfikacja transakcji ponadprogowych, powiązanych oraz podejrzanych
- Analiza transakcji wytypowanych jako podejrzane
- Rejestracja transakcji i utworzenie zbiorów dla GIIF
System AMTF wspomaga użytkownika w operacyjnym działaniu poprzez moduł zarządzania sprawami, dzięki któremu ma możliwość dokumentowania wszystkich prac operacyjnych.
